Compliance blanchiment et anticorruption: Fondamentaux pour le secteur bancaire

A l’issue du cours les participants seront en mesure de :

• Comprendre les exigences réglementaires et légales spécifiques au secteur bancaire.
• Identifier les risques de non-conformité et leur impact sur l’établissement bancaire.
• Mettre en place des dispositifs de conformité efficaces.
• Se préparer aux audits internes et externes.
• Intégrer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA/FT) dans les processus bancaires.
• Appliquer les meilleures pratiques en matière de gouvernance et d’éthique.