Compliance, blanchiment et anti corruption

A l’issue du cours les participants seront en mesure de :

Maîtriser les exigences légales liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption en Algérie.

Identifier et évaluer les risques de blanchiment d’argent et de corruption dans leur entreprise.

Mettre en place un programme de conformité efficace pour se conformer aux réglementations locales et internationales.

Appliquer des solutions pratiques pour prévenir et détecter les activités illégales.