Conformité et sanctions internationales (OFAC, UE, ONU)

Dans un contexte géopolitique instable et de durcissement des régimes de sanctions internationales, les établissements bancaires sont exposés à des risques majeurs de non-conformité, tant financiers que réputationnels. Les sanctions édictées par l’OFAC, l’Union européenne et l’Organisation des Nations Unies imposent aux banques une vigilance accrue sur leurs clients, transactions et partenaires.

Cette formation, conçue par l’IDA Institut, vise à doter les collaborateurs bancaires des compétences nécessaires pour comprendre, appliquer et opérationnaliser les régimes de sanctions internationales, en assurant une conformité robuste et un contrôle efficace des opérations.